Khu đất từng được giao dịch cả nghìn lượng vàng khiến Trương Ngọc Ánh vướng lao lý, hiện trạng ra sao?

Khu đất số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, ảnh chụp ngày 4/8. (Ảnh: Trần Chung)

Tự ý rút tiền từ tài khoản công ty

Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Việc bà Ánh bị bắt có liên quan đến khu đất số 112 Nguyễn Thị Minh Khai (nằm cạnh trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM).

Đây là một trong những khu đất toạ lạc ở vị trí "siêu đắc địa" tại TP.HCM khi nằm ở góc giao đường Lê Quý Đôn và Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện Dinh Độc Lập. Khảo sát trên một số website mua/bán nhà đất cho thấy, những bất động sản được rao bán xung quanh khu đất này có giá dao động từ 300-800 triệu đồng/m2 tuỳ vị trí.

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 4/8, có công trình xây dựng đã hoàn thành bên trong khu đất nhưng không có cư dân sinh hoạt. Đây là tình trạng được giữ nguyên từ sau khi cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án.

Trước đó, vào năm 2025, Công ty CP Bất động sản Đất Rồng (25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP.HCM) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh, người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Theo cơ quan công an, trong quá trình còn là người đại diện pháp luật của Công ty Đất Rồng, bà Trương Ngọc Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh của nhà chức trách cho thấy từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Ánh thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty là đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, tháng 12/2007, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất trên để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H.

Tuy nhiên, bà Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Ngày 4/8, trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty Đất Rồng – doanh nghiệp tố cáo bà Ánh cho biết: "Hiện, chưa nắm thêm thông tin mới về sự việc. Sẽ thông báo lại sau nếu có thông tin mới".

Khu đất khiến cựu diễn viên Trương Ngọc Ánh vướng vòng lao lý có vị trí đắc địa. (Ảnh: Trần Chung)

Tại sao Trương Ngọc Ánh bị bắt vì hành vi thực hiện từ 17 năm trước?

Một điều đáng chú ý khác, trong vụ án nêu trên, cựu diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt liên quan tới hành vi đã xảy ra ở thời điểm năm 2007-2008. Tính đến tháng 10/2025 là đã 17 năm sau khi sự việc diễn ra – quãng thời gian khá lâu.

Giải thích về điểm này, TS.Trần Thanh Thảo (Khoa Luật Hình sự, Đại học Luật TP.HCM) cho biết, theo quy định tại Điều 27 Bộ luật Hình sự (BLHS), người phạm tội sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp hành vi phạm tội vẫn còn trong thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan tiến hành tố tụng có quyền thực hiện việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội theo quy định pháp luật.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 BLHS, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng; 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng; 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng và 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện.

Trương Ngọc Ánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với các hành vi mà bị can đã thực hiện trong giai đoạn 2007 – 2008.

Đối với tội danh trên, ông Thảo phân tích, căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 140 BLHS năm 1999 (BLHS đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm hành vi phạm tội được thực hiện) thì trường hợp chiếm đoạt tài sản từ 500 triệu đồng trở lên có thể bị áp dụng khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân, tức thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ là 20 năm, tính từ ngày tội phạm được thực hiện.

Trường hợp bị can được áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 175 BLHS năm 2015 (điều luật quy định có lợi cho người phạm tội) thì khung hình phạt là hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tức vẫn thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự vẫn là 20 năm, tính từ ngày tội phạm được thực hiện.

Vì vậy, trong trường hợp xác định bị can Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên thì tội phạm mà bị can thực hiện là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 20 năm, tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Đó là lý do vì sao hành vi của bị can Ánh thực hiện trong giai đoạn 2007 – 2008 mà tới thời điểm năm 2025, tội phạm mà bị can thực hiện vẫn còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Vì chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan tiến hành tố tụng có quyền truy cứu trách nhiệm hình sự để xử lý người phạm tội theo đúng quy định pháp luật", luật sư Thảo nói.

Trần Chung